В Україні виявили нелегальні онлайн-обмінники, які були розташовані на серверах у Росії.
У столиці України, Києві, виявили незаконну діяльність, пов'язану з використанням електронних грошей, яка підтримувала онлайн-обмінники, що мають зв'язки з державою-агресором. Двоє осіб отримали підозру у цій справі. Громадянам слід бути пильними та обирати лише надійні фінансові сервіси, щоб уберегти свої кошти від можливих шахрайств.
Про це пише Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цей випадок є одним із проявів того, як злочинці використовують сучасні фінансові інструменти для незаконного збагачення, обходячи законодавчі обмеження.
З березня 2024 року група осіб організувала схему проведення незаконних фінансових операцій. Під виглядом прямих переказів "від особи до особи" клієнти фактично обмінювали гривні на криптовалюту та електронні гроші платіжних систем, емітованих іноземними установами. Ці установи не мали акредитації в Національному банку України та не володіли дозвільними документами для ведення діяльності на території країни.
Ця протиправна схема активно використовувалася для обслуговування онлайн-обмінників, розташованих на серверах компанії, зареєстрованої та діючої на території країни-агресора. Такий підхід дозволяв обійти українське законодавство та забезпечити тіньовий обіг грошей через електронні платіжні системи.
Дії силових структур
Детективи БЕБ провели низку заходів, які дозволили встановити організаторів цієї схеми та повідомити двом особам про підозру у скоєнні злочину. Досудове розслідування триває, і правоохоронці продовжують роботу з виявлення повного кола осіб, причетних до цієї незаконної діяльності.
Розслідування було розпочате на підставі матеріалів, наданих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Це свідчить про важливість міжвідомчої співпраці у боротьбі з фінансовими злочинами та захисті національних інтересів.
Як уберегти свої фінанси від шахрайських схем
Злочинці все частіше використовують сучасні технології для організації незаконних схем, тому важливо бути обережним і відповідально ставитися до своїх фінансів. Ось кілька порад, як захистити свої гроші:
